Compliance e Decreto 231

Decreto legislativo 231/2001

Il Decreto legislativo 231 del 2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti (ad esempio società di capitali, di persone o associazioni anche non riconosciute) in sede penale se un soggetto all’interno o collegabile all’organizzazione commette uno dei reati specifici previsti dal Decreto e nell’interesse o a vantaggio dell’organizzazione stessa.

Tra i reati vi sono:

  • Corruzione (con il pubblico o con il privato), truffa, concussione e malversazione
  • Reati informatici o contro l’industria (fra i quali è presente la rischiosa frode in commercio)
  • Reati societari, per esempio le false comunicazioni
  • Reati in materia di sicurezza sul lavoro o l’ambiente

Sono evidenti i fattori di rischio per tutte le aziende e le sanzioni sono particolarmente pesanti, sia quelle pecuniarie (si arriva fino a 1,5 milioni di euro) sia quelle interdittive (le più pericolose), che comportano la sospensione temporanea dall’esercizio di attività, la revoca delle autorizzazioni, concessioni o licenze, sino alla chiusura definitiva dell’impresa, è previsto il commissariamento e tali misure possono essere applicate dal giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale.

LRCONSULT, grazie alla collaborazione con primaria società di consulenza leader nei servizi 231 e che da sempre presta particolare attenzione ai modelli di compliance (come sono quelli del Decreto 231 del 2001) può proporre un articolato pacchetto di servizi, sviluppati per supportare le aziende, in particolare:

  • Analisi dei processi aziendali “a rischio” di reato (risk assessment e gap analisi)
  • Predisposizione codici etici e di condotta (e regolamenti interni)
  • Definizione ed implementazione del Modello 231
  • Supporto nell’istituzione di un sistema disciplinare e sanzionatorio interno
  • Formazione a tutti i livelli (in aula o in modalità e-learning)

E’ possibile frequentare uno degli incontri organizzati sull’argomento (nelle varie sedi: Milano, Treviso, ecc.): in programma seminario su Decreto 231 del 2001 a Treviso il 10 marzo 2016 alle ore 14,00 (durata 3 ore circa)